Solicitação individual
Para emissão pontual de Status PEP — Pessoa Física para um único titular.
Solicitar documento →Regulatório · Pessoa Física
Status PEP — Pessoa Física
Status de pessoa politicamente exposta com cargo, órgão e período.
Validade
Sem validade fixa
Tempo médio
Imediato
📄
Documento Oficial
Emitido pelo Monitorador
STATUS PEP — PESSOA FÍSICA
TitularEXEMPLO LTDA
Documento00.000.000/0001-00
ValidadeSem validade fixa
✓ Sem pendências — situação regular
01 · O documento
Tudo que você precisa saber
O que é
Documento que atesta se uma pessoa física está enquadrada como Pessoa Exposta Politicamente (PEP) conforme regulamentações de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Emitido por instituições financeiras e plataformas de conformidade após verificação em bases de dados oficiais.
Para que serve
Cumprir obrigações regulatórias de identificação de PEPs, mitigando riscos de conformidade em operações financeiras, abertura de contas e relacionamentos comerciais.
Quem precisa
Instituições financeiras, empresas de compliance, escritórios de advocacia e profissionais que atuam em M&A, investimentos ou operações transfronteiriças.
Quando é exigido
Abertura de conta bancária; operações cambiais; investimentos financeiros; due diligence em transações; contratos de alto valor; relacionamento com terceiros.
02 · Como funciona na plataforma
Três passos. Sem fricção.
- 01
Inserção de dados
Informe o CPF do titular ou cole uma planilha completa para emissão em lote.
- 02
Processamento
Operação interna processa o pedido com acompanhamento em tempo real no painel.
- 03
Retorno do documento
Você recebe o PDF oficial no painel, com histórico permanente e código de verificação.
03 · Três formas de usar
Um único painel para todas as operações
Solicitação em massa
Cole uma planilha com até 500 titulares e processe tudo em uma única operação.
Solicitar em massa →Monitoramento
Acompanhe a regularidade no tempo. Alerta de vencimento e renovação automática (em breve).
Acessar painel →04 · Requisitos
O que você precisa ter em mãos
- ✓CPF ou documento de identidade válido
- ✓Dados pessoais completos (nome, filiação, nacionalidade)
- ✓Acesso a bases de dados de PEPs (públicas e internacionais)
- ✓Conformidade com políticas internas de compliance
Pronto para emitir Status PEP — Pessoa Física?
Escolha como prefere começar.