Solicitação individual
Para emissão pontual de OFAC / Sanções para um único titular.
Solicitar documento →Outros · Empresa
OFAC / Sanções
Pesquisa indivíduos e entidades presentes na lista de sanções da OFAC (Office of Foreign Assets Control traduzido para o português como "Agência de Controles de Ativos"). Pode ser usada para criação de dossiês ou em processos de KYC (Know Your Customer, ou, Conheça Seu Cliente)
Validade
Sem validade fixa
Tempo médio
Imediato
📄
OFAC
Emitido pelo Monitorador
OFAC / SANÇÕES
TitularEXEMPLO LTDA
Documento00.000.000/0001-00
ValidadeSem validade fixa
✓ Sem pendências — situação regular
01 · O documento
Tudo que você precisa saber
O que é
Verificação de conformidade com as sanções econômicas impostas pelo OFAC (Office of Foreign Assets Control), órgão do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Atesta se uma pessoa física, jurídica ou entidade está listada em programas de sanções que restringem transações comerciais e financeiras.
Para que serve
Garantir compliance em operações internacionais, transações financeiras e relacionamento comercial com parceiros, reduzindo risco legal e reputacional de violação de sanções econômicas americanas.
Quem precisa
Empresas com operações nos EUA ou que fazem comércio internacional; instituições financeiras; importadores e exportadores; prestadores de serviços B2B com clientes estrangeiros.
Quando é exigido
Operações comerciais internacionais; abertura de contas bancárias; transações financeiras; due diligence em aquisições; relacionamento com parceiros estrangeiros; compliance regulatório contínuo.
02 · Como funciona na plataforma
Três passos. Sem fricção.
- 01
Inserção de dados
Informe os dados do titular ou cole uma planilha para emissão em lote.
- 02
Processamento
Nos conectamos diretamente ao órgão emissor e validamos os dados antes de processar.
- 03
Retorno do documento
Você recebe o PDF oficial no painel, com histórico permanente e código de verificação.
03 · Três formas de usar
Um único painel para todas as operações
Solicitação em massa
Cole uma planilha com até 500 titulares e processe tudo em uma única operação.
Solicitar em massa →Monitoramento
Acompanhe a regularidade no tempo. Alerta de vencimento e renovação automática (em breve).
Acessar painel →04 · Requisitos
O que você precisa ter em mãos
- ✓Identificação completa da pessoa física ou jurídica a ser consultada
- ✓Acesso às listas oficiais do OFAC ou plataforma de screening licenciada
- ✓Registro documentado da verificação para fins de auditoria
- ✓Atualização periódica das consultas conforme política de compliance da empresa
Pronto para emitir OFAC / Sanções?
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