Solicitação individual
Para emissão pontual de Análise KYC — Pessoa Física para um único titular.
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Análise KYC — Pessoa Física
Verifica PEP, sanções (OFAC, ONU), listas restritivas, mídia adversa e fontes de risco.
Validade
Variável por instituição
Tempo médio
1-5 dias úteis
📄
Documento Oficial
Emitido pelo Monitorador
ANÁLISE KYC — PESSOA FÍSICA
TitularEXEMPLO LTDA
Documento00.000.000/0001-00
ValidadeVariável por instituição
✓ Sem pendências — situação regular
01 · O documento
Tudo que você precisa saber
O que é
Análise KYC (Know Your Customer) para pessoa física é um procedimento de due diligence que reúne e verifica informações sobre a identidade, origem de recursos e perfil de risco de um cliente pessoa física. Trata-se de um requisito regulatório para instituições financeiras e outras entidades obrigadas pela legislação de prevenção à lavagem de dinheiro.
Para que serve
Garantir conformidade com normas de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro, mitigando riscos reputacionais e operacionais. Permite às instituições identificar clientes e avaliar o nível de risco antes de estabelecer relacionamento comercial ou prestar serviços financeiros.
Quem precisa
Bancos, corretoras, distribuidoras, seguradoras, fintechs e outras instituições financeiras reguladas. Também escritórios de advocacia, contadores e consultores que lidam com movimentação de recursos.
Quando é exigido
Abertura de conta ou relacionamento comercial; operações acima de certos valores; renovação de cadastro; quando há mudanças significativas no perfil do cliente; auditorias internas ou externas.
02 · Como funciona na plataforma
Três passos. Sem fricção.
- 01
Inserção de dados
Informe o CPF do titular ou cole uma planilha completa para emissão em lote.
- 02
Processamento
Operação interna processa o pedido com acompanhamento em tempo real no painel.
- 03
Retorno do documento
Você recebe o PDF oficial no painel, com histórico permanente e código de verificação.
03 · Três formas de usar
Um único painel para todas as operações
Solicitação em massa
Cole uma planilha com até 500 titulares e processe tudo em uma única operação.
Solicitar em massa →Monitoramento
Acompanhe a regularidade no tempo. Alerta de vencimento e renovação automática (em breve).
Acessar painel →04 · Requisitos
O que você precisa ter em mãos
- ✓Documento de identidade válido (RG, CNH ou passaporte)
- ✓Comprovante de endereço recente
- ✓Declaração de origem de recursos e atividade profissional
- ✓Dados pessoais completos (nome, CPF, data de nascimento)
- ✓Informações sobre atividade econômica e patrimônio
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