Solicitação individual
Para emissão pontual de ICIJ / Offshore Leaks Database para um único titular.
Solicitar documento →Outros · Empresa
ICIJ / Offshore Leaks Database
Retorna os 100 primeiros resultados da pesquisa no banco de dados de empresas internacionais, possivelmente suspeitas de fraudes, organizado pela International Consortium of Investigative Journalists. Pode ser usada para criação de dossiês ou em processos de KYC (Know Your Customer, ou, Conheça Seu Cliente)
Validade
Sem validade
Tempo médio
Imediato
📄
ICIJ
Emitido pelo Monitorador
ICIJ / OFFSHORE LEAKS DATABASE
TitularEXEMPLO LTDA
Documento00.000.000/0001-00
ValidadeSem validade
✓ Sem pendências — situação regular
01 · O documento
Tudo que você precisa saber
O que é
Base de dados pública mantida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) que consolida informações sobre estruturas offshore, paraísos fiscais e entidades financeiras de alto risco. Não é um documento oficial emitido por órgão governamental, mas um recurso investigativo de acesso livre.
Para que serve
Permite consulta de informações sobre empresas offshore, fundos de investimento e pessoas vinculadas a estruturas de jurisdições de baixa tributação, auxiliando compliance, due diligence e análises de risco em operações comerciais e financeiras.
Quem precisa
Profissionais de compliance, auditores, analistas de risco, jornalistas investigativos, reguladores e empresas em processo de due diligence que precisam avaliar potenciais exposições a estruturas offshore.
Quando é exigido
Due diligence de parceiros comerciais; análise de risco em M&A; verificação de beneficiários finais; investigações de fraude; conformidade com regulações antilavagem.
02 · Como funciona na plataforma
Três passos. Sem fricção.
- 01
Inserção de dados
Informe os dados do titular ou cole uma planilha para emissão em lote.
- 02
Processamento
Nos conectamos diretamente ao órgão emissor e validamos os dados antes de processar.
- 03
Retorno do documento
Você recebe o PDF oficial no painel, com histórico permanente e código de verificação.
03 · Três formas de usar
Um único painel para todas as operações
Solicitação em massa
Cole uma planilha com até 500 titulares e processe tudo em uma única operação.
Solicitar em massa →Monitoramento
Acompanhe a regularidade no tempo. Alerta de vencimento e renovação automática (em breve).
Acessar painel →04 · Requisitos
O que você precisa ter em mãos
- ✓Acesso à internet e navegador web
- ✓Nenhuma credencial ou registro obrigatório
- ✓Nenhum pré-requisito formal de elegibilidade
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